Mall Styrelsemötem BSFK

Styrelsemöte Borås Segelflygklubb 010607

Börje Gustavsson	Närvarande
Geron Johansson	Ej närvarande
Tore Lundberg	Närvarande
Bo Ahlenius	Ej närvarande
Olle Grym	Närvarande
Hasse Samuelsson	Ej närvarande
Peter Dorbell	Närvarande
Eilert Grimling	Närvarande
Lars-Göran Andersson	Närvarande
Mattias Svenning	Närvarande
Hans Persson	Ej närvarande
Joakim Larsson	Ej närvarande

§ 6:085 Öppnande		Ordförande Börje G hälsade alla välkomna samt förklarade mötet öppnat. Lars-Göran A utsågs att föra dagens protokoll.
§ 6:086 Dagordning		Den föreslagna dagordningen godkändes
§ 6:087 Justeringsman	B	Till att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll valdes Mattias S.
§ 6:088 Föregående mötes protokoll	B	Protokoll från 2001-05-02 godkändes.
§ 6:089 Ekonomi	I	144 TKr finns tillgängligt. Bank 3,3 TKr Postgiro 59,5 TKr Checkkrediten utnyttjad med 3,3 TKr Leverantörsskulder 42 TKr Leasingavgifter 36 TKr. _____________________ 39 Abonnemang (Segel 11 MotorS + Segel 28) har tecknats. Bättre än budget 35 (S=13 +MS+S 22). Fakturering av Maj har ännu inte gjorts.	TL

§ 6:090 DG 1000	B B	Budget / Kalkylunderlag Kostnad helt ren 138 TDM Radio 3 TDM El-variometersystem 6 TDM Grundinstrument 2 TDM Tonad huv, Trsp hjul 3 TDM Vagn 0 TDM Fallskärm 5 TDM G-mätare 1 TDM TOTALT 158 TDM Dettta utgör ca 750 TSEK Förskott - 60 TSEK Kontant (Flygdag) - 90 TSEK Lånebehov 600 TSEK *Kapital o driftskostnader* Ränta 9 % 54 TSEK Avskrivning 10 år 60 TSEK Försäkring 3 % 22 TSEK Drift o Underhåll 4,5 TSEK Moms på leasing 7,5 TSEK ÅRSKOSTNAD 148 TSEK Avgår kostnad för 1 st Bergfalke 6 TSEK Slutlig Årskostnad 142 TSEK. Om en st Bergfalke säljes för 40 TKr minskar räntekostnaderna med 4 TKr. För innevarande år minskar leasingkostnaderna med 60 TKr och för år 2003 med ytterligare 15 TKr. Genomsnittliga avbetalningskostnader tidigare år 92TKr. Balansmässigt påverkar köp positivt, då DG 1000 efter 10 år beräknas ha ett marknadsvärde på 500 TKr = sparade pengar. Beslöts att banken skall kontaktas innan ytterligare beslut tages. undersöka möjligheter till bidrag	? ?
§ 6:091 Material-gruppen		Skrivelse från Sven Blixberg: Flygledare saknas; Miss av klubben. Fortsättningsvis kontrolleras att detta fungerar. Öppna hangarportar; Hangarportarna skall stängas så snart som möjligt efter det att flp tagits ut eller in. Passagerarbestämmelser; Finns reglerat i ´Lokala bestämmelser'. Någon ändring har ej gjorts under senare år. Materialfrågor; Hänvisas till Materialgruppen. Info om portar och kontroll av landningsställ; Hänvisas till Flyggruppen.
§ 6:092 Stuguthyrning Priser	B	Hasse S informerade, i skrivelse, om nya priser efter anpassning i samråd med Turistbyrån i Borås. Bädd per natt 150 Kr Bädd per vecka 750 Kr Hel stuga per dygn 400 Kr Hel stuga per vecka 2.000 Kr *Prislista för klubbmedlemmar baseras på 1/3 av ovanstående priser.*	HS
§ 6:093 Nästa styrelsemöte		Nästa styrelsemöte: Tisdag den 17 juli kl 18:oo. *Tore L* fixar fika. Styrelsemötet därefter inte datumlagt.
§ 6:094 Avslutande		Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet: Lars Göran Andersson
Justeras: Börje Gustavsson , Mattias Svenning

Bevakning av pågående ärenden

§ 1:20 Kommunika-tionsradio	B	Antennmontage till jeepens kommunikationsradio som Mtrl- och Flyggrupperna har skaffat.		Eilert G / Peter D 010501	FM
§ 2:54 Brandsläckare	B	Översyn av brandsläckare; Placering Funktion Handhavande (Utbildning, Instruktioner)		Lars G A 010530		Anl
§ 2:40 Tävlings-flygning	B	Anmälningsblankett / Ansökan lämnas av tävlande till Kassören. Var blanketter finns och hur anmälan skall gå till tillkännages av Kassören - bl a via TFA		Bo A / Tore L / Bengt L 010430	Ek
§ 2:41 Flygning med privatplan	B	Kassören tillkännager gällande rutiner för och debitering av avgifter för privatägda flygplan		Bo A / Hasse S 010630	Ek
§ 2:51 Stuguthyrning	I	Kontakt tagen med Turistbyrån. Hasse söker 'stugfogde'		Hasse 010430		Ek
§ 2:36 Org.plan	B	Börje sammanställer förslag till Organisationsplan 2000.		Börje G 010430	O
§ 3:036 Ansvars-områden	B	I syfte att tydliggöra ansvarsområden gicks dessa igenom. Grafisk och verbal beskrivning skall tas fram.	Börje G / Hasse S 010530		O
§ 3:80 Brandvarnare	B	I stugor och övernattningsrum mm	Lars-G A 010530		Anl
§ 3:81 Ventilation	B	Ventilation i Bygglokal	Lars-G A 010430		Anl
§ 3:83 Trädgård	B	Organiserad trädgård	Lars-G A / Katarina D Våren 2001		Anl
§ 3:86 Bygglokal	B	Rörisolering bygglokalen	Lars-G A 010430		Anl
§ 3:87 Verkstaden	B	Vinden över verkstaden – Golv kvar	Lars-G A / Herbert L 010430		An
§ 3:88 Stugor	B	Målning av småstugor o klubbhus med vindskivor	Lars-G A Som 2001		An
§ 3:89 Ytterbelysning	B		Lars-G A Våren 2001		An
§ 3:90 Pannrum	B	Tilluft till Pannrum	Lars-G A 010430		An
§ 3:91 Hangar Baksida	B	Planering av Hangarbaksidan	Lars-G A Våren 2001		An
§ 3:91 Pannrum	B	Shuntautomatik	Lars-G A / Geron J 010430		Anl
§ 3:92 Fuktproblem	B	Fuktproblem. Ev plasttältslösning för flp	Lars-G A Sommaren 2001		Anl
§ 3:101 Trimvikter	B	Fast montering av trimvikter	Eilert G / Rolf G 010430		FM
§ 4.120 PR/Information	B	Det beslöts om att ordna en "icke växlingsbar" kaffekassa.	Börje G 010530		PR
§ 5:130 Ekonomi Kontanthantering	B	Förslag till förbättringar av rutiner för ’Kontant- och andra inbetalningar’ skall tas fram.	Bo A / Tore J 010630		Ek
§ 5:133 Flyg Grob-bokning	B	Beslutades en översyn av Grobens bokningssystem * Avbokningsregler – och konsekvenser. Peter D har konfererat med 20-tal Grob-flygare nov 2000	Peter D / Hans P 010630		Flyg
§ 5:134 Flyg Vinschutredning	B	Beslutades att göra en (förberedande) utredning om konsekvenser och förutsättningar för vinschning vid Viared. Markfrågor Flygsäkerhet, samt därefter Vinschkostnader Arbetsgrupp, ledd av Börje G, med L-G A, MS, BR, PD, SS.	Börje G 010630		Flyg
§ 7:167 Flygdag 2001	I	Flygdag för allmänheten (planerad av flygplatsföreningen) den 2 sept 2001	Hans P / Hasse S 010902		PR
§ 7:170 Viskaflyg DG Försäljning	B	Beslutades att satsa på ökad aktivitet i syfte att stimulera DG-försäljning. Börje G startar en arbetsgrupp under december 2000	Börje G 010530		VF
§ 7:171 Viskaflyg DG 1000	B	Option för inköp av DG 1000. Projekt DG 1000 skall bidraga till att skapa sug, och därmed 'Go' i klubb och flygverksamheten. Ideer och aktiviteter skall dryftas, bl annat vid medlemsträff i december	Hans P 001205		VF / PR
§ 8:191 Segelflygets dag 2001	B	Den nationella Segelflygets dag år 2001 är planerad till lördag den 19 maj. Beslutades att BSFK skall söka att utnyttja fördelarna med nationell samordning.	Hans P / Hasse S 010415		PR
§ 8:192 Miljöansvar Miljpolicy	B	Beslutades att vi skall dokumentera BSFK:s miljöpolicy, samt fastställa miljöansvarsorganisation. Arbetsgrupp bestående av Geron J, Börje G, Mikael B och Hasse S drar igång projektet	Hasse S 010530
§ 8:193 Miljöansvar Ornitologi	B	Representant för ornitologer som känner flygplatsens biotop skall inbjudas för samtal kring miljökonsekvenser.	Hasse S 010530
§ 8:194 Aktiv Klubb Personliga måli	I	I avsikta att stimulera till utveckling av varje medlems flygkunskaper utarbetas en idé- checklista över tänkbara personliga mål.	Hasse S 010530
§ 8:195 Aktiv klubb Modellflyg	I	I avsikt att stimulera/engagera fler flygintresserade skall kontakt tas med modellflygare ev för gemensamma aktiviteter	Peter D / Hans P 010630
§ 8:196 Aktiv klubb FFUi	I	Flygvapnets Frivilliga Ungdoms?? Mattias S skall i samråd med Fredrik A och Stefan F söka mer information och samarbetsformer med nämnda organisation	Mattias S / Fredrik A 010228
§ 8:199 DG 1000 Finansieringskalkyl	B	Inför beslut om anskaffning skall kalkyl tas fram. För att stärka våra finanser diskuterades: Medlemsskulder: Indrivning Medlemslån; Förskott, Obligationer, Lån med avskrivning. Banklån Checkräkningskredit Kredit/Lånevillkor från DG	Bosse A / Tore J 010630		Ek
§ 8:204 Grob GPS	I	Planer för ev anskaffning av GPS till motorseglaren	Peter D Våren 2001
§ 8:205 Andra flygklubbar Flygutbyte	I	Mattias S och Börje G utreder former för ev samarbete med t ex Gbg´s Segelflygklubb där 'gemensamt medlemsskap och ev abonnemang' skulle kunna öka erfarenhetsutbytet och flygmöjlighetstillgängligheten.	Mattias S / Börje G 010430
§ 8:206 Info-strategi	I	Hasse utarbetar utkast till Informationsstrategi	Hasse S / 010530
§ 1:009 Medlems-register Data-inspektionen	B	Beslutades att Hasse S undersöker frågan om Datainspektionens tillstånd för persondataregister.	Hasse S 010330
§ 1:011 Intern PR Flygarträffar	B	Mattias S inbjuder föredragande till Utelandnings-seminarium	Mattias S 010214
§ 1:012 Intern PR Webbsidan	B	Beslutades att Peter och Katarina D 'går vidare' för att profilera BSFK' webbsida - t ex med ny adress. Ev sökes samordningsfördelar med övriga flygklubbar	Peter D 010228
§ 3:040 Ekonomi Provflygs-presentkort	B	Beslutades att presentkort för flygningar skall ha en tidsbegränsad giltighet. Giltigheten skall avse max 2 flygsäsonger framåt i tiden. Giltighetsregeln och/eller giltighetsdatum skall tryckas på flygbiljetten.	Tore L 010530		Ek
§ 3.042 SISU Förenings-ekonomi	B	Beslutades att studiecirkel kring förenings- (speciellt då BSFK:s) ekonomi skall drivas till hösten.	Tore L / Hasse S 011030		Ek
§ 3:044 Grand hyr lokaler	I	Grand har framfört önskemål om hyra lokaler (Hangar) den 9 juni. Börje utreder lämpligt avtal/kontrakt.	Börje G 010430
§ 3:045 Flygplats-föreningen	I	Diskuterades förslag om förändrad representation i flygplatsföreningens styrelse – Antal medlemmar som fördelningsgrund?!	Börje G 010430		Flp-för
§ 3:046 Mekaniker/ Tekniker för Groben	D	Frågan diskuterades. Börje utreder.	Börje G 010430
§ 3:047 Kick-off	B	Flyggruppen ordnar så att vi får en tidig första flygdag. Arrangerar kallelse till någon form av kick-off, tillsammans med Pr-gruppen.	Mattias
§ 3:048 Flyglärare	D	Frågan diskuterades. Mattias S utreder	Mattias S
§ 3:049 Lärarstöd	B	Beslutades att Mattias S i samråd med lärare gör upp förslag till hur ’stödpersoner’ skulle kunna förbättra lektions- och lärarsituationen.	Mattias S
§ 4:056 Mötesform	B	Beslutades att på prov använda ny mötesteknik, dvs studiecirkelform i tre steg: Förberedelser inför presentation i styrelsen Fördjupad diskutering i styrelsen Uppföljning och sammanfattning av cirkelsammankomstens förslag. Styrelsemöte Öppnande Dagordning Justeringsman Föreg mötesprotokoll' Ärende som förberetts i studiecirkel Nästa styrelsemöte	Börje G
§ 4:057 Studiecirkel Utvecklingsplan Flyggruppen	B	Beslutades att Studiecirkel skall startas i syfte att engagera ett antal medlemmar i arbetet med att formulera långa och korta mål för verksamheten - Samt i nästa fas formulera handlingsplaner. Tid- och resursplan för cirkelarbetet presenteras vid nästa möte	Mattias S		Flyg
§ 4:058 Studiecirkel Utvecklingsplan Anläggnings-gruppen	B	Beslutades att Studiecirkel skall startas i syfte att engagera ett antal medlemmar i arbetet med att formulera långa och korta mål för verksamheten - Samt i nästa fas formulera handlingsplaner. Tid- och resursplan för cirkelarbetet presenteras vid nästa möte	L-G Andersson		Anl
§ 4:059 Studiecirkel Utvecklingsplan Materielgruppen	B	Beslutades att Studiecirkel skall startas i syfte att engagera ett antal medlemmar i arbetet med att formulera långa och korta mål för verksamheten - Samt i nästa fas formulera handlingsplaner. Tid- och resursplan för cirkelarbetet presenteras vid nästa möte	Eilert G		Mtrl
§ 4:060 Studiecirkel Utvecklingsplan PR-gruppen	B	Beslutades att Studiecirkel skall startas i syfte att engagera ett antal medlemmar i arbetet med att formulera långa och korta mål för verksamheten - Samt i nästa fas formulera handlingsplaner. Tid- och resursplan för cirkelarbetet presenteras vid nästa möte	Hans P		PR
§ 4:061 Studiecirkel Utvecklingsplan Ekonomi o Administration	B	Beslutades att Studiecirkel skall startas i syfte att engagera ett antal medlemmar i arbetet med att formulera långa och korta mål för verksamheten - Samt i nästa fas formulera handlingsplaner. Tid- och resursplan för cirkelarbetet presenteras vid nästa möte	Tore / Hasse
§ 4:062 Materialgruppen	B	TOC-en är modifierad. Mattias S undersöker om mod-rapport är inlämnad	Mattias S
§ 4:063 Anläggnings-gruppen	I	Behov av tydligare ansvars-delegering avseende byggnader resp ute-ytor skall diskuteras Städning av hangarer och fält planerad till 21 april.	Lars-G A
§ 4:065 Andra klubbar- Flygutbyte GSFK	I	Se även § 8:205 Avtal nära med GSFK, avser endast segelfkyg (ej motorseglare). Administrativa och ekonomiska regler skall utformas och distribueras.	Börje G / Mattias S		Flyg
§ 4:066 Intern Information	I	TFA 4 ggr per år - med fasta utgivningsdatum (i mottagarens brevåda) Översyn av hemsidan Beslut: Egen adress Hemsida även med engelsk och tysk text? Info via Tematräffar; Studiecirklar; Hemsida; Nyhetsbrev; TFA	Hasse S / PR- och Redaktions-grupp 010830		Int PR
§ 4:067 Intern Information	B	Översyn av klubbens grafiska profil, t ex avseende Loggotyp Ordmärke Typsnitt Layout på brev, TFA, Nyhetsbrev Dokumenteras, Förslag utarbetas	Hasse S / Johan B Förslag: 010830		Int PR
§ 4:068 Extern PR	B	Broschyr-mapp För flexibelt innehåll Med närhistoria (Hålväg, Smedja, Museum, etc?) Informationskort i kalenderformat (Roger K)	Hans P / PR- och Redaktions-grupp Förslag: 010830		Ext PR
§ 4:070 Extern PR	B	Reklamplatser på Bogserflygplan samt på flygplanssläpkärror skall försöka säljas. Reklamplats på segelflygplan får ej förekomma.	Hans P / Hasse S
§ 5:081 Anläggning	B	Diskuterades vilka medlemmar som kan tänkas ingå i anläggingsgruppen. Lars-Göran A sammanställer efter diskussion med resp person.	Lars-Göran A 010701
§ 5:082 Organisations-plan		Börje redogjorde för planen. Frågan tas upp på nästa möte	Börje G 010717

Vid protokollet: Lars Göran Andersson Justeras: Börje Gustavsson , Mattias Svenning

Bevakning av pågående ärenden

Vid protokollet: Lars Göran Andersson
Justeras: Börje Gustavsson , Mattias Svenning