Styrelsemöte BSFK

Styrelsemöte BSFK 2001-09-18

Börje Gustavsson	Närvarande
Geron Johansson	Närvarande
Tore Lundberg	Närvarande
Bo Ahlenius	Ej närvarande
Olle Grym	Närvarande
Hasse Samuelsson	Närvarande
Peter Dorbell	Närvarande
Eilert Grimling	Närvarande
Lars-Göran Andersson	Närvarande
Mattias Svenning	Närvarande
Hans Persson	Delvis närvarande
Joakim Larsson	Ej närvarande

samt
Kenneth Davidow
Bengt Larsson
Ingemar Sjöholm

§ 9:146 Öppnande			Ordförande Börje G hälsade alla välkomna samt förklarade mötet öppnat. Hasse S utsågs att föra dagens protokoll.
§ 9:147 Dagordning			Den föreslagna dagordningen godkändes
§ 9:148 Justeringsman	B		Till att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll valdes Tore Lundberg.
§ 9:149 Föregående mötes protokoll	B		Protokoll från 2001-08-14 godkändes,
					15 sept		31 juli
§ 9:150 Ekonomi- rapport			Postgiro Checkkredit (200) Kundfordringar Fordan på medl enligt Flygmer Lev skulder Medl kto Förskottsinbet Skuld Leasingavgifter Banklån Balans nuläge (Årsbudget = ca +150)		140 17 11 73 13 132 45 80 +253		116 4 21 58 - - 45 80 +155	Tore L
§ 9:151 Inkomst-förstärkning	B		Ingemar Sjöholm presenterade idé om granförsäljning. Beslutades att utreda vidare ev alternativ skulle kunna vara granar på rot.					Styrelsen
§ 9:152 Stuguthyrning	I		Hasse / Tore informerade om att stuguthyrningen i år inbringat ca 20 Tkr.
§ 9:153 Kioskverksam-heten	I		Information från Stefan och Nina om att oacceptabelt stort svinn förekommer. Enades om budskap om allmän skärpning innan eventuella åtgärder, utöver mer frekvent inventering.
§ 9:154 Modellbyggare = Ungdoms-medlemmar	B		Beslutades att modellbyggande ungdomar skulle erbjudas speciellt ungdomsmedlemskap á 50 Kr per år, vilket ger tillträde till lokaler (- vuxens sällskap) samt tillgång till information och TFA. Verksamheten skall ingå i SISU-samarbetet. Kontaktperson i styrelsen är Börje G					Börje G
§ 9:155 DG 1000 Beslut	B		Enhetligt beslutades att inköpa 1 st DG 1000					Styrelsen
§ 9:156 DG 1000 Kalkyl 1 o 2	I		Budget / Kalkylunderlag Sept 2001 Kostnad helt ren 138 TDM Radio 3 TDM El-variometersystem 6 TDM Grundinstrument 2 TDM Tonad huv, Trsp hjul 3 TDM Vagn 0 TDM Fallskärm 5 TDM G-mätare 1 TDM TOTALT 158 TDM Valutakurs 4,94 Dettta utgör ca 780 TSEK Förskott 13 TDM - 64 TSEK Kontant (Flygdag mm) - 160 TSEK Lånebehov 556 TSEK *Kapital o driftskostnader* Ränta 7,5% (9 %) 42 TSEK Avskrivning 10 år 56 TSEK Försäkring 3 % på 780 (750) 23,5 TSEK Drift o Underhåll 4,5 TSEK Moms på leasing 11,5 TSEK ÅRSKOSTNAD 137,5 TSEK Avgår kostnad för 1 st Bergfalke 6 TSEK Slutlig Årskostnad 131,5 TSEK.			Juni 2001 138 TDM 3 TDM 6 TDM " TDM 3 TDM 0 TDM 5 TDM 1 TDM 158 TDM 4,50 750 TSEK - 60 TSEK - 90 TSEK 600 TSEK 54 TSEK 60 TSEK 22 TSEK 4,5 TSEK 11,5 TSEK 152 TSEK -6 TSEK 146 TSEK
§ 9:157 DG1000 Instrumentering	I		Peter D, Mattias S och Mikael B jobbar med att designa instrumentpanel, med inriktning modern, kostnadseffektiv instrumentering för skolning och sträckflygning. Gruppen tar fram två alternativ till nästa styrelsemöte. På kommande flygarträff inbjudes medlemmarna till att lämna synpunkter.					Peter D / Matias S 010910
§ 9:158 Registrering av DG1000	B		Beslutades att Mattias S ansöker om registreringsbeteckning samt om tävlingsbeteckningen VE för DG-1000.					Mattias S
§ 9:159 Grob utrustning	B		Beslutades att Peter D har fullmakt att fullfölja inköp av lämplig GPS-utrustning för Groben.					Peter D
§ 9:160 Hangar-uthyrning	B		Beslutades att de segelflygare som också är delägare i motorflygplan, skall kunna hyra hangarplats hos BSFK för dessa flygplan i mån av plats. Syftet är att dessa entu-siaster skall kunna lägga tid på sitt flygintresse inom ramen för våra lokaliteter - stället för på vägen eller på någon annan ort. Hyran för BSFK-medlem fastställdes till 5000 kr / år.					Hasse S
§ 9:161 Elevmaterial	B		Inköp av elevmaterial, sådant som teoriböcker, kartor, navigeringshjälpmedel, videoinstruktioner, föreläsare, etc skall i första hand ske via SISU-kontaktman (Hasse S) fvb till SISU.					Fredrik / Mattias / Peter / Eilert
§ 9:162x Medlems-fordringar	B		Rutiner vid hantering av medlemsfordringar genomgicks: Konto skall vara på plus Månadsvis fakturering Påminnelse vid oreglerad skuld. Påminnelseavgift faktureras. Betalningsplan diskuteras med medlem som så begär Hot om indrivning Indrivning Indrivning skall föregås av styrelsebeslut.
§ 9:163 Flygdagen	I		Börje informerade om det preliminära resultatet från Flygdagens aktiviteter: Intäkter strax under 200 Tkr fördelas med 1/7 till Ultralätt 3/7 till Motor 3/7 till Segel Mot bakgrund av den arbetsinsats som gjorts av de olika klubbarna, beslutades att BSFK-representanterna i Flygplatsföreningen kan föreslå en extra tilldelning ur 'potten´ till Ultralätt.
§ 9:164 Nästa styrelsemöte			Nästa styrelsemöte: Onsdag den 24 Okt kl 18:3o. *Olle G* fixar fika Framtidsträff i SISU-regi planerad till lördag den 27 okt
§ 9:165 Avslutande			Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet:
		Hasse Samuelsson

Justeras:
		Börje Gustavsson		Tore Lunberg

Bevakning av pågående ärenden

§ 1:20 Kommunika-tionsradio	B	Antennmontage till jeepens kommunikationsradio som Mtrl- och Flyggrupperna har skaffat.		Eilert G / Peter D 011001	FM
§ 2:54 Brandsläckare	B	Översyn av brandsläckare; Placering Funktion Handhavande (Utbildning, Instruktioner)		Lars G A 010530		Anl
§ 3:81 Ventilation	B	Ventilation i Bygglokal	Lars-G A 010430		Anl
§ 3:86 Bygglokal	B	Rörisolering bygglokalen	Lars-G A 010430		Anl
§ 3:87 Verkstaden	B	Vinden över verkstaden – Golv kvar	Lars-G A / Herbert L 010430		Anl
§ 3:88 Stugor	B	Målning av småstugor o klubbhus med vindskivor	Lars-G A Som 2001		Anl
§ 3:89 Ytterbelysning	B		Lars-G A Våren 2001		Anl
§ 3:90 Pannrum	B	Till-luft till Pannrum	Lars-G A / Rolf G 010430		Anl
§ 3:91 Hangar Baksida	B	Planering av Hangar-baksidan	Lars-G A Våren 2001		Anl
§ 3:91 Pannrum	B	Shuntautomatik	Lars-G A / Geron J 010430		Anl
§ 3:92 Fuktproblem	B	Fuktproblem. Ev plasttältslösning för flp	Lars-G A Sommaren 2001		Anl
§ 5:134 Flyg Vinschutredning	B	Beslutades att göra en (förberedande) utredning om konsekvenser och förutsättningar för vinschning vid Viared. Markfrågor Flygsäkerhet, samt därefter Vinschkostnader Arbetsgrupp, ledd av Börje G, med L-G A, MS, BR, PD, SS.	Börje G 020101		Flyg
§ 8:192 Miljöansvar Miljpolicy	B	Beslutades att vi skall dokumentera BSFK:s miljöpolicy, samt fastställa miljöansvarsorganisation. Arbetsgrupp bestående av Geron J, Börje G, Mikael B och Hasse S drar igång projektet	Hasse S 010530		Adm
§ 8:193 Miljöansvar Ornitologi	B	Representant för ornitologer som känner flygplatsens biotop skall inbjudas för samtal kring miljökonsekvenser.	Hasse S 010530		Adm
§ 8:194 Aktiv Klubb Personliga måli	I	I avsikta att stimulera till utveckling av varje medlems flygkunskaper utarbetas en idé- checklista över tänkbara personliga mål.	Hasse S 010530		Adm
§ 3:040 Ekonomi Provflygs-presentkort	B	Beslutades att presentkort för flygningar skall ha en tidsbegränsad giltighet. Giltigheten skall avse max 2 flygsäsonger framåt i tiden. Giltighetsregeln och/eller giltighetsdatum skall tryckas på flygbiljetten.	Tore L / Hasse S Joakim N/B 010530		Ek /Adm
§ 3:044 Grand hyr lokaler	I	Grand har framfört önskemål om att hyra lokaler (Hangar). Börje utreder lämpligt avtal/kontrakt.	Börje G 010930		Styr
§ 3:049 Lärarstöd	B	Beslutades att Mattias S i samråd med lärare gör upp förslag till hur ’stödpersoner’ skulle kunna förbättra lektions- och lärarsituationen.	Mattias S		Flyg
§ 4:057 Studiecirkel Utvecklingsplan Flyggruppen	B	Beslutades att Studiecirkel skall startas i syfte att engagera ett antal medlemmar i arbetet med att formulera långa och korta mål för verksamheten - Samt i nästa fas formulera handlingsplaner. Tid- och resursplan för cirkelarbetet presenteras vid nästa möte	Mattias S		Flyg
§ 4:058 Studiecirkel Utvecklingsplan Anläggnings-gruppen	B	Beslutades att Studiecirkel skall startas i syfte att engagera ett antal medlemmar i arbetet med att formulera långa och korta mål för verksamheten - Samt i nästa fas formulera handlingsplaner. Tid- och resursplan för cirkelarbetet presenteras vid nästa möte	L-G Andersson		Anl
§ 4:059 Studiecirkel Utvecklingsplan Materielgruppen	B	Beslutades att Studiecirkel skall startas i syfte att engagera ett antal medlemmar i arbetet med att formulera långa och korta mål för verksamheten - Samt i nästa fas formulera handlingsplaner. Tid- och resursplan för cirkelarbetet presenteras vid nästa möte	Eilert G		Mtrl
§ 4:060 Studiecirkel Utvecklingsplan PR-gruppen	B	Beslutades att Studiecirkel skall startas i syfte att engagera ett antal medlemmar i arbetet med att formulera långa och korta mål för verksamheten - Samt i nästa fas formulera handlingsplaner. Tid- och resursplan för cirkelarbetet presenteras vid nästa möte	Hans P		PR
§ 4:061 Studiecirkel Utvecklingsplan Ekonomi o Administration	B	Beslutades att Studiecirkel skall startas i syfte att engagera ett antal medlemmar i arbetet med att formulera långa och korta mål för verksamheten - Samt i nästa fas formulera handlingsplaner. Tid- och resursplan för cirkelarbetet presenteras vid nästa möte	Tore / Hasse		Ek / Adm
§ 4:063 Anläggnings-gruppen	I	Behov av tydligare ansvars-delegering avseende byggnader resp ute-ytor skall diskuteras	Lars-G A		Anl
§ 4:066 Intern Information	I	TFA 4 ggr per år - med fasta utgivningsdatum (i mottagarens brevåda) Hemsida även med engelsk och tysk text? Info via Tematräffar; Studiecirklar; Hemsida; Nyhetsbrev; TFA	Hasse S / PR- och Redaktions-grupp 010830		Int PR
§ 4:067 Intern Information	B	Översyn av klubbens grafiska profil, t ex avseende Loggotyp Ordmärke Typsnitt Layout på brev, TFA, Nyhetsbrev Dokumenteras, Förslag utarbetas	Hasse S / Johan B Förslag: 010830		Int PR
§ 4:068 Extern PR	B	Broschyr-mapp För flexibelt innehåll Med närhistoria (Hålväg, Smedja, Museum, etc?) Informationskort i kalenderformat (Roger K)	Hans P / PR- och Redaktions-grupp Förslag: 010830		Ext PR
§ 4:070 Extern PR	B	Reklamplatser på Bogserflygplan samt på flygplanssläpkärror skall försöka säljas. Reklamplats på segelflygplan får ej förekomma.	Hans P / Hasse S 010930		Ext PR
§ 5:081 Anläggning	B	Diskuterades vilka medlemmar som kan tänkas ingå i anläggningsgruppen. Lars-Göran A sammanställer efter diskussion med resp person.	Lars-Göran A 010701		Anl
§ 5:082 Organisations-plan		Börje redogjorde för planen. Frågan tas upp på nästa möte (§2:36 samt §3:036)	Börje G 010717		Styr
§ 7:101 DG 1000 Instrument	B	Peter L arbetet med att ta fram förslag till instrument o instrumentbräda för DG1000.	Peter D 010930		Flyg
§ 7:102 Stuguthyrning	B	Ytterligare ett skäl finns för att det skall vara snyggt i klubbstugan är alltså externa besök. Magnus L kommer att bevaka och 'jaga', I informationsbroschyr till gäster skall framgå att flygfältet inte får beträdas av obehöriga	Hasse S/ Magnus L 010815		Ek/ Adm
§ 7:103 Trimvikter i Flp	B	Peter D utformar rutiner för utbildning kring användandet av trim-vikter samt hur kontroll före o efter flygning skall ske.	Peter D 010815		Flyg
§ 7:104 Haveri ASW24	B	Beslutades att den lägsta självrisken 1000Kr skall tillämpas. Bedömning av kostnaderna för reparation av ASW 24:an pågår. Reparationen beräknas inte vara genomförd under 2001-säsongen.	Mattias S/ Tore L / Börje G		Flyg
§ 7:106 Brandsäker förvaring	B	Behov finns av säker förvaring av värdehandlingar, originaldisketter etc. Allmän lysning efter t ex brandsäkert skåp anbefalles.	Styrelsen		Styr
§ 7:109 Gräsklippare	B	Beslutades att anskaffa kraftfull gräsklippare för 'trädgårds-ytorna. L G A kontaktar Stig O / Råberg m fl	Lars-G A 010915		Anl
§ 8:118 Ekonomi rapportering		Likvida medel placeras med avkastning Ekonomiska rapporteringen bör ske jämfört med budget, samt, när det blir möjligt, med föregående år	Tore L 010915		Ek
§ 8:119 Statistik	B	Statistik tas fram, t ex över Antal abonnemang Antal starter (Skol / Fri; Flygtid/starter per flp Hur mycket flyger medlemmarna, etc	Olle G / Hasse S		Ek/ Adm
§ 8:123 Bingolotto	B	Bingolottoadministratörerna måste bli fler, Joakim N/B jobbar på det.	Hasse S / Olle G / Joakim N/B		Ek/ Adm
§ 8:133 Broschyrer	B	Hans P och Peter D skall skapa fotomaterial till Broschyr	Hans P / Peter D		Ext PR
§ 8:134 Teori start Hösten 2001	B	Peter D tar fram datum för teoristart.	Peter D		Flyg
§ 8:135 Grob Instrument	B	Beslutades: VOR tas bort Transponderfunktionen kontrolleras Felsökning avseende radioljudskvaliteten ta fram förslag till GPS-utrustning (Se § 8:204)	Peter D 010915		Flyg
§ 8:136 Grob Bokning	B	Peter D presenterar underlag för beslut avseende webb-baserat bokningssystem för Groben (helst med möjligheter även för stug- och lokalbokning) (Se § 5:103)	Peter D 010915		Flyg
§ 8:138 SISU Konferens	B	Hasse förbereder SISUkonferensen den 27-28 oktober, bl a genom att Kontakta Dan S om former för upplägget Driva inrapportering av avslutade och pågående SISU-projekt (Se § 3:042)	Hasse S 010915		Adm
§ 8:139 Stugorna Engelsk o Tysk information	I	S Kern har skickat ett tyskt utkast avseende låsinstruktionen C J Ottekrall kontaktas för engelskt utkast avseende låsinstruktionen Vad önskar Turistbyrån?	Hasse / Magnus L		Adm
§ 8:140 Webben Engelsk o Tysk information	I	S Kern har kontaktats avseende tysk information C J Ottekrall kan kontaktas avseende engelsk information.	Peter D / Katarina D		Ext PR
§ 8:143 Planerings-möten	I	Ek/Adm har haft första möte Material har planerat möte till 15 augusti. Intern o Ext info har inte haft möte Flyg har inte haft möte Anläggning har inte haft möte			Styr

Kalender

Månad	Vecka	Dat			Aktivitet	Innehåll
Sept		09xx			Flygarträff	Materialseminarium
Sept		09xx			Flygarträff	Vinsch
Okt	v 42	1024	onsd	B	Styrelsemöte	Ändrat
Okt	v 43	1027	lö	B	SISU-konf
Okt		10xx			Flygarträff	Bergsflygning
Nov	v 46	1116	fr/sö	B	Borlänge	Billingehuskonferens
Nov	v 47	1120	tisd	P	Styrelsemöte
Mars		13xx			Flygarträff	Meteorologi
		2				Adm grupp
		2				Anläggningsgrupp
		2				Ekonomigrupp
		2				Flyggrupp
		2				Materialgrupp
		2				PR-grupp
		2