Mall Styrelsemötem BSFK

Styrelsemöte 2001-11-20 / Borås Segelflygklubb

Börje Gustavsson	Närvarande
Geron Johansson	Närvarande
Tore Lundberg	Närvarande
Bo Ahlenius	Närvarande
Olle Grym	Ej närvarande
Hasse Samuelsson	Närvarande
Peter Dorbell	Ej närvarande
Eilert Grimling	Närvarande
Lars-Göran Andersson	Ej Närvarande
Mattias Svenning	Närvarande
Hans Persson	Ej närvarande
Joakim Larsson	Ej närvarande

samt
Bengt Larsson

§ 11:189 Öppnande		Ordförande Börje G hälsade alla välkomna samt förklarade mötet öppnat. Hasse S utsågs att föra dagens protokoll.
§ 11:190 Dagordning		Den föreslagna dagordningen godkändes
§ 11:191 Justeringsman	B	Till att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll valdes Mattias Svenning.
§ 11:192 Föregående mötes protokoll	B	Protokoll från 2001-10-24 godkändes,
§ 11:193 Ekonomi- rapport			20 nov	24 okt	15 sept	31 juli	Tore L	Ek
	Postgiro +		29	60	140	116
	SHB +		104	100	0	0
	Checkräkning SEB +		2	95	17	4
	Kundfordringar +		17		11	21
	Fordran på medl enl Flygmer +		?		73	58
	Bingolotto		?
	Lev Skuld -		-10	-27	-13
	Försk inbet Medelemskto -		?	-105	-132
	Skuld Leasingavg -		-45	-45	-45	-45
	Banklån SEB -		0	-80	-80	-80
	Balans nuläge (Årsbudg ca +150)		?	+328	+253	+155

? = Avstämning mot medlemsreskontran inte gjord vid redovisningstillfället

§ 11:193 Borlänge Segelflygkonf	I		Börje G rapporterade från Segelflygkonferensen i Borlänge, om följande förslag / beslut STM kommer att ersättas av TM. STM kommer endast innehålla en sammanfattning av de TM som utges Skoltillstånd skall sökas för varje år. Kommer att kosta någon 100-lapp. Vätska för piloter – även friflygande – skall finnas tillgänglig vid banändan. Ev rekommenderas bogserflygare att fortsätta rakt fram efter koppling, för att missförstånd skall undvikas, eftersom det finns olika regler för om man skall svänga vänster eller höger i olika länder. Teoriutbildningen föreslås att reduceras (till hälften?!), och bedrivas i anslutning till skolflygningen – BSFK kommer i stort att bibehålla sitt nuvarande koncept. Teoriprovet föreslås att delas i två avsnitt; ett med krav på kunskap och ett med avsnitt med ’Bra att veta’. Koncept om hur kommersiell flygning bedrivs i en klubb i USA presenterades.				Flyg
§ 11:194 Ideéll klubb	B		Styrelsen klargjorde att BSFK inte har några som helst planer på att kommersialisera någon del av flygverksamheten. Ingen person skall ha egen personlig ekonomisk vinning av engagemang i klubben.			Styrelsen
§ 11:195 Miljökurs	B		I segelflygets regi anordnas utbildning i miljöarbete. Börje kontaktar och utser BSFK:are			Börge G
§ 11:196 DG 1000	I		Leveranstid Mars 2002 gäller (fortfarande) Kalkylen håller (Har påverkats positivt av kursutvecklingen)			Tore L	Ek
§ 11:197 DG 1000 Instrument	B		Instrumenteringen principiellt klar Små instrument för att ge plats åt Cambridge variometersystem med GPS samt handdatordisplay (ev monterade på snorkel). Instrumentgruppen jobbar vidare med beställning.			Peter D	Flyg
§ 11:198 Årsmöte för 2001	B		Beslutades att årsmötet för versamhetsåret 2001 skall hållas den 23 febr 2002.
§ 11:199 Prioriterade aktiviteter	I		Årets och nästa års prioritering av versamhetsinriktningar diskuterades. Arbetsförslag: Flygstart påskdagen den 31:mars ! Sträckflygning Vidareutbildning Bergs/Fjällflygning Bemanning / Funktionärer Trivselkvällar / Gemenskap Verksamhetsplanering 3 –år
§ 11:199 TFA – utgivning, inriktning	I		Bengt Larsson informerade om plan för utgivning:			Hasse S / Bent L	Int/Info
			Sista manusdag	TFA i brevlådan
			1 dec (Lörd)	15 dec (Lörd)
			1 feb	15 feb
			1 maj	15 maj
			1 okt	15 okt
			TFA:s inriktning bör vara artiklar, referat etc
§ 11:200 Byggverksam-heten	I		DG500 och Bergfalkarna kommer att bli höstens första vinterrenoveringsobjekt Kraftsamling behövs för att Groben skall bli klar i höst			Eilert G	Mtrl
§ 11:201 Nästa styrelsemöte			Nästa styrelsemöte: Tisdag den 18 Dec kl 18:3o. *Peter D* fixar fika Näst-nästa styrelsemöte tisdag 22 januari.
§ 11:202 Avslutande			Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet:
		Hasse Samuelsson

Justeras:
		Börje Gustavsson			Mattias Svenning

Bevakning av pågående ärenden

§ 1:20 Kommunika-tionsradio	B	Antennmontage till jeepens kommunikationsradio som Mtrl- och Flyggrupperna har skaffat.			Eilert G / Peter D 011001	FM
§ 2:54 Brandsläckare	B	Översyn av brandsläckare; Placering Funktion Handhavande (Utbildning, Instruktioner)			Lars G A 010530		Anl
§ 3:81 Ventilation	B	Ventilation i Bygglokal		Lars-G A 010430		Anl
§ 3:86 Bygglokal	B	Rörisolering bygglokalen		Lars-G A 010430		Anl
§ 3:87 Verkstaden	B	Vinden över verkstaden – Golv kvar		Lars-G A / Herbert L 010430		Anl
§ 3:88 Stugor	B	Målning av småstugor o klubbhus med vindskivor		Lars-G A Som 2001		Anl
§ 3:89 Ytterbelysning	B			Lars-G A Våren 2001		Anl
§ 3:90 Pannrum	B	Till-luft till Pannrum		Lars-G A / Rolf G 010430		Anl
§ 3:91 Hangar Baksida	B	Planering av Hangar-baksidan		Lars-G A Våren 2001		Anl
§ 3:91 Pannrum	B	Shuntautomatik		Lars-G A / Geron J 010430		Anl
§ 3:92 Fuktproblem	B	Fuktproblem. Ev plasttältslösning för flp		Lars-G A Sommaren 2001		Anl
§ 5:134 Flyg Vinschutredning	B	Beslutades att göra en (förberedande) utredning om konsekvenser och förutsättningar för vinschning vid Viared. Markfrågor Flygsäkerhet, samt därefter Vinschkostnader Arbetsgrupp, ledd av Börje G, med L-G A, MS, BR, PD, SS.		Börje G 020101		Flyg
§ 8:192 Miljöansvar Miljpolicy	B	Beslutades att vi skall dokumentera BSFK:s miljöpolicy, samt fastställa miljöansvarsorganisation. Arbetsgrupp bestående av Geron J, Börje G, Mikael B och Hasse S drar igång projektet		Hasse S 010530		Adm
§ 8:193 Miljöansvar Ornitologi	B	Representant för ornitologer som känner flygplatsens biotop skall inbjudas för samtal kring miljökonsekvenser.		Hasse S 010530		Adm
§ 8:194 Aktiv Klubb Personliga måli	I	I avsikta att stimulera till utveckling av varje medlems flygkunskaper utarbetas en idé- checklista över tänkbara personliga mål.		Hasse S 010530		Adm
§ 3:044 Grand hyr lokaler	I	Grand har framfört önskemål om att hyra lokaler (Hangar). Börje utreder lämpligt avtal/kontrakt.		Börje G 010930		Styr
§ 3:049 Lärarstöd	B	Beslutades att Mattias S i samråd med lärare gör upp förslag till hur ’stödpersoner’ skulle kunna förbättra lektions- och lärarsituationen.		Mattias S		Flyg
§ 4:057 Studiecirkel Utvecklingsplan Flyggruppen	B	Beslutades att Studiecirkel skall startas i syfte att engagera ett antal medlemmar i arbetet med att formulera långa och korta mål för verksamheten - Samt i nästa fas formulera handlingsplaner. Tid- och resursplan för cirkelarbetet presenteras vid nästa möte		Mattias S		Flyg
§ 4:058 Studiecirkel Utvecklingsplan Anläggnings-gruppen	B	Beslutades att Studiecirkel skall startas i syfte att engagera ett antal medlemmar i arbetet med att formulera långa och korta mål för verksamheten - Samt i nästa fas formulera handlingsplaner. Tid- och resursplan för cirkelarbetet presenteras vid nästa möte		L-G Andersson		Anl
§ 4:059 Studiecirkel Utvecklingsplan Materielgruppen	B	Beslutades att Studiecirkel skall startas i syfte att engagera ett antal medlemmar i arbetet med att formulera långa och korta mål för verksamheten - Samt i nästa fas formulera handlingsplaner. Tid- och resursplan för cirkelarbetet presenteras vid nästa möte		Eilert G		Mtrl
§ 4:060 Studiecirkel Utvecklingsplan PR-gruppen	B	Beslutades att Studiecirkel skall startas i syfte att engagera ett antal medlemmar i arbetet med att formulera långa och korta mål för verksamheten - Samt i nästa fas formulera handlingsplaner. Tid- och resursplan för cirkelarbetet presenteras vid nästa möte		Hans P		PR
§ 4:061 Studiecirkel Utvecklingsplan Ekonomi o Administration	B	Beslutades att Studiecirkel skall startas i syfte att engagera ett antal medlemmar i arbetet med att formulera långa och korta mål för verksamheten - Samt i nästa fas formulera handlingsplaner. Tid- och resursplan för cirkelarbetet presenteras vid nästa möte		Tore / Hasse		Ek / Adm
§ 4:063 Anläggnings-gruppen	I	Behov av tydligare ansvars-delegering avseende byggnader resp ute-ytor skall diskuteras		Lars-G A		Anl
§ 4:066 Intern Information	I	TFA 4 ggr per år - med fasta utgivningsdatum (i mottagarens brevåda) Hemsida även med engelsk och tysk text? Info via Tematräffar; Studiecirklar; Hemsida; Nyhetsbrev; TFA		Hasse S / PR- och Redaktions-grupp 010830		Int PR
§ 4:067 Intern Information	B	Översyn av klubbens grafiska profil, t ex avseende Loggotyp Ordmärke Typsnitt Layout på brev, TFA, Nyhetsbrev Dokumenteras, Förslag utarbetas		Hasse S / Johan B Förslag: 010830		Int PR
§ 4:068 Extern PR	B	Broschyr-mapp För flexibelt innehåll Med närhistoria (Hålväg, Smedja, Museum, etc?) Informationskort i kalenderformat (Roger K)		Hans P / PR- och Redaktions-grupp Förslag: 010830		Ext PR
§ 4:070 Extern PR	B	Reklamplatser på Bogserflygplan samt på flygplanssläpkärror skall försöka säljas. Reklamplats på segelflygplan får ej förekomma.		Hans P / Hasse S 010930		Ext PR
§ 5:081 Anläggning	B	Diskuterades vilka medlemmar som kan tänkas ingå i anläggningsgruppen. Lars-Göran A sammanställer efter diskussion med resp person.		Lars-Göran A 010701		Anl
§ 5:082 Organisations-plan		Börje redogjorde för planen. Frågan tas upp på nästa möte (§2:36 samt §3:036)		Börje G 010717		Styr
§ 7:102 Stuguthyrning	B	Ytterligare ett skäl finns för att det skall vara snyggt i klubbstugan är alltså externa besök. Magnus L kommer att bevaka och 'jaga', I informationsbroschyr till gäster skall framgå att flygfältet inte får beträdas av obehöriga		Hasse S/ Magnus L 010815		Ek/ Adm
§ 7:103 Trimvikter i Flp	B	Peter D utformar rutiner för utbildning kring användandet av trim-vikter samt hur kontroll före o efter flygning skall ske.		Peter D 010815		Flyg
§ 7:104 Haveri ASW24	B	Beslutades att den lägsta självrisken 1000Kr skall tillämpas. Bedömning av kostnaderna för reparation av ASW 24:an pågår. Reparationen beräknas inte vara genomförd under 2001-säsongen.		Mattias S/ Tore L / Börje G		Flyg
§ 7:106 Brandsäker förvaring	B	Behov finns av säker förvaring av värdehandlingar, originaldisketter etc. Allmän lysning efter t ex brandsäkert skåp anbefalles.		Styrelsen		Styr
§ 7:109 Gräsklippare	B	Beslutades att anskaffa kraftfull gräsklippare för 'trädgårds-ytorna. L G A kontaktar Stig O / Råberg m fl		Lars-G A 010915		Anl
§ 8:123 Bingolotto	B	Bingolottoadministratörerna måste bli fler, Joakim N/B jobbar på det.		Hasse S / Olle G / Joakim N/B		Ek/ Adm
§ 8:133 Broschyrer	B	Hans P och Peter D skall skapa fotomaterial till Broschyr		Hans P / Peter D		Ext PR
§ 8:136 Grob Bokning	B	Peter D presenterar underlag för beslut avseende webb-baserat bokningssystem för Groben (helst med möjligheter även för stug- och lokalbokning) (Se § 5:103)		Peter D 010915		Flyg
§ 8:139 Stugorna Engelsk o Tysk information	I	S Kern har skickat ett tyskt utkast avseende låsinstruktionen C J Ottekrall kontaktas för engelskt utkast avseende låsinstruktionen Vad önskar Turistbyrån?		Hasse / Magnus L		Adm
§ 8:140 Webben Engelsk o Tysk information	I	S Kern har kontaktats avseende tysk information C J Ottekrall kan kontaktas avseende engelsk information.		Peter D / Katarina D		Ext PR
§ 8:143 Planerings-möten	I	Ek/Adm har haft första möte Material har planerat möte till 15 augusti. Intern o Ext info har inte haft möte Flyg har inte haft möte Anläggning har inte haft möte				Styr
§ 9:151 Inkomst-förstärkning	B	Ingemar Sjöholm presenterade idé om granförsäljning. Beslutades att utreda vidare ev alternativ skulle kunna vara granar på rot.	Styrelsen 020202
§ 9:157 DG1000 Instrumentering	I	Peter D, Mattias S och Mikael B jobbar med att designa instrumentpanel, med inriktning modern, kostnadseffektiv instrumentering för skolning och sträckflygning. Gruppen tar fram två alternativ till nästa styrelsemöte. På kommande flygarträff inbjudes medlemmarna till att lämna synpunkter.	Peter D / Matias S 010910
§ 9:158 Registrering av DG1000	B	Beslutades att Mattias S ansöker om registreringsbeteckning samt om tävlingsbeteckningen VE för DG-1000.	Mattias S
§ 9:163 Flygdagen	I	Börje informerade om det preliminära resultatet från Flygdagens aktiviteter: Intäkter strax under 200 Tkr fördelas med 1/7 till Ultralätt 3/7 till Motor 3/7 till Segel Mot bakgrund av den arbetsinsats som gjorts av de olika klubbarna, beslutades att BSFK-representanterna i Flygplatsföreningen kan föreslå en extra tilldelning ur 'potten´ till Ultralätt.
§ 10 172 Bankbyte	B	Tore L och Börje G har fullmakt att i samråd besluta om bankbyte	Tore L			Ek
§ 10 173 Banklån	B	De lån vi har vid SEB skall lösas	Tore L			Ek
§ 10 174 Kassör	I	Resursförstärkning behövs till Ek/Administration.	Olle G / Hasse			Ek
§ 10 180 Berfalke	B	Annonsering för försäljning av Bergfalke skall inte ske innan leverans av DG 1000 är säkerställts.	Styrelsen			Flyg
§ 10 182 Flygarträffar		Som inspiration inför höstens aktiviteter och vårens DG1000, tar Peter D fram förslag till föreläsningar t ex om Slipning o spackling Instrument - funktion o hantering	Peter D			Flyg
§ 10 184 Grob-översyn	I	Årstillsyn planeras på Groben under november o december. Bl a skall vingarna slipas.	Eilert G / Mikael B			Mtrl
§ 10 185 Belysning	B	Mattias S tar fram förslag till ytterbelysning vid parkering och vid hangar, med aspekterna funktionell, elsnål och estetisk belysning. Vid behov av snabb funktionell belysning vid p-platsen under utredningstiden anskaffas halogenlampa	Mattias S			Anl
§ 10 186 Rörisolering	B	Beslutades att införskatta rörisolering	Börje G

Kalender

Månad	Vecka	Dat			Aktivitet	Innehåll
Nov	v 48	1128	onsd	B	Flygarträff	Bergsflygning
Dec	v 50	1210	månd	B	Framtidsmöte	SISU Uppföljning
Dec	v 51	1218	tisd	B	Styrelsemöte
Jan	v 204	0122	tisd	F	Styrelsemöte
Feb	v208	0223	lörd	B	Årsmöte
Mars	v213	0331	påskd	B	Flygsäsongstart
		2200			Flygarträff	Materialseminarium
		2200			Flygarträff	Vinsch
		2200				Adm grupp
		2200				Anläggningsgrupp
		2200				Ekonomigrupp
		2200				Flyggrupp
		2200				Materialgrupp
		2200				PR-grupp
		2200			Flygarträff	Metrologi