Mall Styrelsemötem BSFK

Styrelsemöte Borås Segelflygklubb 2001-12-18 - Protokoll

Börje Gustavsson	Närvarande
Geron Johansson	Närvarande
Tore Lundberg	Närvarande
Bo Ahlenius	Ej Närvarande
Olle Grym	Ej närvarande
Hasse Samuelsson	Närvarande
Peter Dorbell	Närvarande
Eilert Grimling	Ej Närvarande
Lars-Göran Andersson	Närvarande
Mattias Svenning	Närvarande
Hans Persson	Ej närvarande
Joakim Larsson	Ej närvarande

samt
Bengt Larsson
Roger Karlsson

§ 12:203 Öppnande		Ordförande Börje G hälsade alla välkomna samt förklarade mötet öppnat. Hasse S utsågs att föra dagens protokoll.
§ 12:204 Dagordning		Den föreslagna dagordningen godkändes
§ 12:205 Justeringsman	B	Till att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll valdes Mattias Svenning.
§ 12:206 Föregående mötes protokoll	B	Protokoll från 2001-11-20 godkändes,
§ 12:207 Ekonomi- rapport			1 dec	20 nov	24 okt	15 sep	31 juli	Tore L	Ek
	Postgiro +		44	29	60	140	116
	SHB +		97	104	100	0	0
	Checkräkning SEB +		5	2	95	17	4
	Kundfordringar +		4	17		11	21
	Fordran på medl enl Flygmer +		?	?		73	58
	Bingolotto		?	?
	Lev Skuld -		-20	-10	-27	-13
	Försk inbet Medelemskto -		-30	?	-105	-132
	Skuld Leasingavg -		0	-45	-45	-45	-45
	Banklån SEB -		0	0	-80	-80	-80
	Balans nuläge (Årsbudg ca +150)		?	?	+328	+253	+155

? = Avstämning mot medlemsreskontran inte gjord vid redovisningstillfället

§ 12:208 Miljökurs	I		I segelflygets regi anordnades utbildning i miljöarbete. Magnus Ljungberg och Magnus Kjellman är engagerade från BSFK.		Börje G
§ 12:209 DG 1000 Instrument	I		Instrumentering sker till viss del hos DG.		Peter D		Flyg
§ 12:210 Byggverksam-heten	I		Mattias S rapporterade: Arbetet med DG500 och Bergfalkarna pågår. Ev blir inte båda Bergfalkarna klara inom tidplan (Dec) trots intensivt och uppskattat arbete av Bo Svennson Kraftsamling behövs för att Groben skall bli klar i höst - Tids och resursplan efterlyses Kontakt med Grobansvariga för detaljplanering		Eilert G Mikael B Mattias S		Mtrl
§ 12:211 Framtidsmötet Sträckflyg o tävl	I		Roger Karlsson och Bengt Larsson rapporterade att samordning sker mellan nägra 'SISU'-grupper. Mål: Med inriktning mot ökat säkerhetstänkande öka sträck- och tävlingsflygandet med 100 % (från 5 till 10). 26 januari 2002 = sträckflygarträff Pingst = Sträckflygläger
§ 12:212 Kommunika-tionsradio Fältfordon	B		Mål: Alla fältfordon skall ha komm-radio Traktorn (för fältklippning) skall ha hög prioritet Montering av antenn till Jeepen. Mikael B (§1:20)		Geron J / Börje G Eilert G / Peter d
§ 12:213 Telefon-kostnader	B		Telefonkostnaderna har varit oroväckande höga under sommaren. Analys av dessa kommer att ske		Mattias S
§ 12:214 Flygstatistik 2001	I		Hasse S rapporterade för år 2001 105 medlemmar flög ca 1250 timmar och 2300 starter. (13 medl med mer än 30 tim flög 440 tim - ca 35%) (10 medl med mer än 20 tim flög 230 tim - ca 20%) (22 medl med mer än 10 tim flög 305 tim - ca 25%) (25 medl med mer än 5 tim flög 190 tim - ca 15 %) (35 medl med mindre än 5 tim flög 85 tim- ca 5 %).
§ 12:214 Flygstatistik Miljökontoret	B		Statistik, omfattande alla starter, timma för timma under 2001 skall rapporteras via Björn S till Miljökontoret. Mattias S åtog sig att utföra uppdraget. före januari månads utgång.		Mattias S		Flyg
§ 12:215 Ordförande			Eftersom Börje G var tvungen att lämna mötet överläm-nades ordförandeskapet för dagens möte till vice ordförande Geron J
§ 12:216 Rekrytering / Utbildning	B		Mattias S söker, vidtalar och föreslår kandidater till Central kurser Lärarutbildning, Instruktörsutbildning, Teknikerutbildning Inför nästa styrelsemöte förberedes diskussion om kompetensutvecklingsbehov för befattningshavare, ev för SISU-stödd vidaareutveckling.		Mattias S Styrelsen		Flyg
§ 12.217 Fjällflyg Ottsjö	B		Mot bakgrund av det stora förhandsintresset (12-15 pers) för Ottsjö-resa i mars beslutade styrelsen att DG 500 och (vid behov) DG 300 kan disponeras. Kurt Rydin föreslogs som ansvarig för arrangemanget.		Peter D
§ 12.218 Biblioteks-verksamhet	B		Beslutades att återuppta biblioteksverksamheten. Bengt Larsson åtager sig ansvaret för driften. Skåp för bokförvaring efterlyses. (PD har idéer)
§ 12.219 Informations-distribution	B		Beslutades att komplettera distributionslistor för bl a TFA med klubb-externa intressenter (typ BFK, KSAK, Segelflyget, SISU etc)		Hasse S
§ 12:220 Årsmöte 2001 Verksamhetsberättelser o planer	B		Ansvarig för varje verksamhetsgren tar fram underlag för Verksamhetsberättelse 2001 Verksamhetsplan 2002 Verksamhetsinriktning tom 2004 Verksamhetsvision tom 2006 för diskussion och samordning vid nästa styrelsemöte, varefter gemensam berättelse och plan, samt budget, kommer att sammanställas.			Alla 020114
§ 12:221 Årsmöte 2001 Tidplan			Förberedande info till Ansvar Valberedning 7 jan HS Revisor 7 jan TL Festkommitte 7 jan HS Verksamhetsansv om v-beskrivn 7 jan HS Svar till Ansvar HS Verksamhetsbeskrivn 14 jan Verks,ansv Styrelsen Kallelse 22 jan GJ / HS Styrelsen Festinbjudan 22 jan Festkom. Styrelsen Sammanställd V-plan 22 jan HS Styrelsen Prel Bokslut 22 jan TL Styrelsen Prisutdelningar etc 22 jan MS Styrelsen Film o Video-planer 22 jan MS Distribution Ansvar Distribution Kallelse o Inbjudan 25 jan HS Motioner Ansvar Motioner till styrelsen 9 febr Medlemmar *Styrelsemöte* Genomgång av motioner 12 febr Verksamhetsbeskrivningar 12 febr Festplaner 12 febr Förslag Priser år 2003 12 febr Förslag Budget år 2002 12 febr *Årsmöte* Årsmöte 23 febr
§ 12:222 Nästa styrelsemöte			Nästa styrelsemöte: Tisdag den 22 jan kl 18:3o. *Bengt L* fixar fika Näst-nästa styrelsemöte tisdag 12 februari.
§ 12:223 Avslutande			Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet:
		Hasse Samuelsson

Justeras:
		Geron Johansson		Mattias Svenning

Bevakning av pågående ärenden

§ 1:20 Kommunika-tionsradio	B	Antennmontage till jeepens kommunikationsradio som Mtrl- och Flyggrupperna har skaffat.				Eilert G / Peter D Mikael B 011001	FM
§ 2:54 Brandsläckare	B	Översyn av brandsläckare; Placering Funktion Handhavande (Utbildning, Instruktioner)				Lars G A 010530		Anl
§ 3:81 Ventilation	B	Ventilation i Bygglokal			Lars-G A 010430		Anl
§ 3:86 Bygglokal	B	Rörisolering bygglokalen			Lars-G A Herbert L 010430		Anl
§ 3:87 Verkstaden	B	Vinden över verkstaden – Golv kvar			Lars-G A / Herbert L 010430		Anl
§ 3:88 Stugor	B	Målning av småstugor o klubbhus med vindskivor			Lars-G A Som 2001		Anl
§ 3:89 Ytterbelysning	B	Mattias S tar fram förslag till ytterbelysning vid parkering och vid hangar, med aspekterna funktionell, elsnål och estetisk belysning. Vid behov av snabb funktionell belysning vid p-platsen under utredningstiden anskaffas halogenlampa Mattias S har uppdrag från SISU-Framtidsmötet (§10:185)			Lars-G A Mattias S Våren 2001 Vintern 2001-2		Anl
§ 3:92 Fuktproblem	B	Fuktproblem. Ev plasttältslösning för flp			Lars-G A Sommaren 2001		Anl
§ 5:134 Flyg Vinschutredning	B	Beslutades att göra en (förberedande) utredning om konsekvenser och förutsättningar för vinschning vid Viared. Markfrågor Flygsäkerhet, samt därefter Vinschkostnader Arbetsgrupp, ledd av Börje G, med L-G A, MS, BR, PD, SS.			Börje G 020101		Flyg
§ 8:193 Miljöansvar Ornitologi	B	Representant för ornitologer som känner flygplatsens biotop skall inbjudas för samtal kring miljökonsekvenser.			Hasse S 010530		Adm
§ 8:194 Aktiv Klubb Personliga måli	I	I avsikta att stimulera till utveckling av varje medlems flygkunskaper utarbetas en idé- checklista över tänkbara personliga mål.			Hasse S 010530		Adm
§ 3:049 Lärarstöd	B	Beslutades att Mattias S i samråd med lärare gör upp förslag till hur ’stödpersoner’ skulle kunna förbättra lektions- och lärarsituationen.			Mattias S		Flyg
§ 4:057 Studiecirkel Utvecklingsplan Flyggruppen	B	Beslutades att Studiecirkel skall startas i syfte att engagera ett antal medlemmar i arbetet med att formulera långa och korta mål för verksamheten - Samt i nästa fas formulera handlingsplaner. Tid- och resursplan för cirkelarbetet presenteras vid nästa möte			Mattias S		Flyg
§ 4:058 Studiecirkel Utvecklingsplan Anläggnings-gruppen	B	Beslutades att Studiecirkel skall startas i syfte att engagera ett antal medlemmar i arbetet med att formulera långa och korta mål för verksamheten - Samt i nästa fas formulera handlingsplaner. Tid- och resursplan för cirkelarbetet presenteras vid nästa möte			L-G Andersson		Anl
§ 4:059 Studiecirkel Utvecklingsplan Materielgruppen	B	Beslutades att Studiecirkel skall startas i syfte att engagera ett antal medlemmar i arbetet med att formulera långa och korta mål för verksamheten - Samt i nästa fas formulera handlingsplaner. Tid- och resursplan för cirkelarbetet presenteras vid nästa möte			Eilert G		Mtrl
§ 4:060 Studiecirkel Utvecklingsplan PR-gruppen	B	Beslutades att Studiecirkel skall startas i syfte att engagera ett antal medlemmar i arbetet med att formulera långa och korta mål för verksamheten - Samt i nästa fas formulera handlingsplaner. Tid- och resursplan för cirkelarbetet presenteras vid nästa möte			Hans P		PR
§ 4:061 Studiecirkel Utvecklingsplan Ekonomi o Administration	B	Beslutades att Studiecirkel skall startas i syfte att engagera ett antal medlemmar i arbetet med att formulera långa och korta mål för verksamheten - Samt i nästa fas formulera handlingsplaner. Tid- och resursplan för cirkelarbetet presenteras vid nästa möte			Tore / Hasse		Ek / Adm
§ 4:063 Anläggnings-gruppen	I	Behov av tydligare ansvars-delegering avseende byggnader resp ute-ytor skall diskuteras			Lars-G A		Anl
§ 4:066 Intern Information	I	Hemsida även med engelsk och tysk text?			Hasse S / Peter D		Int PR
§ 4:067 Intern Information	B	Översyn av klubbens grafiska profil, t ex avseende Logotype Ordmärke Typsnitt Layout på brev, TFA, Nyhetsbrev Dokumenteras, Förslag utarbetas			Hasse S / Johan B Förslag: 010830		Int PR
§ 4:068 Extern PR	B	Broschyr-mapp För flexibelt innehåll Med närhistoria (Hålväg, Smedja, Museum, etc?) Informationskort i kalenderformat (Roger K)			Hans P / PR- och Redaktions-grupp Förslag: 010830		Ext PR
§ 4:070 Extern PR	B	Reklamplatser på Bogserflygplan samt på flygplanssläpkärror skall försöka säljas. Reklamplats på segelflygplan får ej förekomma.			Hans P / Hasse S 010930		Ext PR
§ 5:081 Anläggning	B	Diskuterades vilka medlemmar som kan tänkas ingå i anläggningsgruppen. Lars-Göran A sammanställer efter diskussion med resp person.			Lars-Göran A 010701		Anl
§ 5:082 Organisations-plan		Börje redogjorde för planen. Frågan tas upp på nästa möte (§2:36 samt §3:036)			Börje G 010717		Styr
§ 7:102 Stuguthyrning	B	I informationsbroschyr till gäster skall framgå att flygfältet inte får beträdas av obehöriga Vad önskar Turistbyrån? S Kern har skickat ett tyskt utkast avseende låsinstruktionen (§ 8:139) C J Ottekrall kontaktas för engelskt utkast avseende låsinstruktionen(§ 8:139)			Hasse S/ Magnus L 010815		Ek/ Adm
§ 7:103 Trimvikter i Flp	B	Peter D utformar rutiner för utbildning kring användandet av trim-vikter samt hur kontroll före o efter flygning skall ske.			Peter D 020415		Flyg
§ 7:104 Haveri ASW24	B	Beslutades att den lägsta självrisken 1000Kr skall tillämpas. ~~Bedömning av kostnaderna för reparation av ASW 24:an pågår. Reparationen beräknas inte vara genomförd under 2001-säsongen~~.			Tore L		Flyg
§ 7:106 Brandsäker förvaring	B	Behov finns av säker förvaring av värdehandlingar, originaldisketter etc. Allmän lysning efter t ex brandsäkert skåp anbefalles.			Styrelsen		Styr
§ 7:109 Gräsklippare	B	Beslutades att anskaffa kraftfull gräsklippare för 'trädgårds-ytorna. L G A kontaktar Stig O / Råberg m fl			Lars-G A 010915		Anl
§ 8:123 Bingolotto	B	Bingolottoadministratörerna måste bli fler, Joakim N/B jobbar på det.			Hasse S / Olle G / Joakim N/B		Ek/ Adm
§ 8:133 Broschyrer	B	Hans P och Peter D skall skapa fotomaterial till Broschyr			Hans P / Peter D		Ext PR
§ 8:136 Grob Bokning	B	Peter D presenterar underlag för beslut avseende webb-baserat bokningssystem för Groben (helst med möjligheter även för stug- och lokalbokning) (Se § 5:103)			Peter D 010915		Flyg
§ 8:140 Webben Engelsk o Tysk information	I	S Kern har kontaktats avseende tysk information C J Ottekrall kan kontaktas avseende engelsk information.			Peter D / Katarina D		Ext PR
§ 9:151 Inkomst-förstärkning	B	Ingemar Sjöholm presenterade idé om granförsäljning. Beslutades att utreda vidare ev alternativ skulle kunna vara granar på rot.		Styrelsen 020202
§ 9:158 Registrering av DG1000	B	Beslutades att Mattias S ansöker om ~~registreringsbeteckning samt om~~ tävlingsbeteckningen VE för DG-1000.		Mattias S
§ 10 174 Kassör	I	Resursförstärkning behövs till Ek/Administration.		Olle G / Hasse			Ek
§ 10 180 Berfalke	B	Annonsering för försäljning av Bergfalke skall inte ske innan leverans av DG 1000 är säkerställts. Styrelsen inväntar - inför beslut - synpunkter från SISU-grupp		Styrelsen			Flyg
§ 10 182 Flygarträffar		Som inspiration inför höstens aktiviteter och vårens DG1000, tar Peter D fram förslag till föreläsningar t ex om Slipning o spackling Instrument - funktion o hantering		Peter D			Flyg
§ 10 184 Grob-översyn	I	Årstillsyn planeras på Groben under november o december. Bl a skall vingarna slipas. Tid- och resursplan efterlyses		Eilert G / Mikael B			Mtrl
§ 11:198 Årsmöte för 2001	B	Beslutades att årsmötet för versamhetsåret 2001 skall hållas den 23 febr 2002.
§ 11:199 Prioriterade aktiviteter	I	Årets och nästa års prioritering av versamhetsinriktningar diskuterades. Arbetsförslag: Flygstart påskdagen den 31:mars ! Sträckflygning Vidareutbildning Bergs/Fjällflygning Bemanning / Funktionärer Trivselkvällar / Gemenskap Verksamhetsplanering 3 –år
§ 11:199 TFA – utgivning, inriktning	I	Bengt Larsson informerade om plan för utgivning:		Hasse S / Bent L			Int/Info
		Sista manusdag	TFA i brevlådan
		1 dec (Lörd)	15 dec (Lörd)
		1 feb	15 feb
		1 maj	15 maj
		1 okt	15 okt
Mattias S tar fram förslag till ytterbelysning vid parkering och vid hangar, med aspekterna funktionell, elsnål och estetisk belysning.	Vid behov av snabb funktionell belysning vid p-platsen under utredningstiden anskaffas halogenlampa

Kalender

Vecka	Mån	Dat		Kl	Aktivitet	Innehåll
152	Dec	27	tor	17:oo	Fjällflygning	Planeringsträff
201	Jan
202	Jan
203	Jan	20	sön	10:oo	Teoriutbildning	Meteorologi
204	Jan	22	tis	18:30	Styrelsemöte
204	Jan	26	lör		Sträck o Tävlingsgrp	Planeringsmöte
204	Jan	27	sön	10:00	Teoriutbildning	Meteorologi
205	Feb	1	fre		TFA Presstopp
206	Feb	9	lör		Motioner till årsmötet
207	Feb	15	fre		TFA i brevlådam
208	Feb	23	lör		Årsmöte 2001
208	Feb	23	lör		Fest
209	Feb
210	Mar	9	lör		Fjällflygarna	Ottsjö v 211
211	Mar	16	lör		Fjällflygarna	Ottsjö v 212
212	Mar
213	Mar	31	sön		Flygsäsongstart	Pingstdagen
214	Apr
215	Apr
216	Apr
217	Apr
218	Apr
219	Maj
220	Maj	18	lör		Sträck o Tävlingsgrp	Läger

Flygarträffar - Materialseminarium - Vinsch - Metrologi